राष्ट्रीय

तेलंगाना-आंध्र के 20 स्थानों पर मनी लाउंड्रिंग में ED की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद सहित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमबीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मुसद्दीलाल ज्वैलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह कार्रवाई 20 स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित 185.1 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई एसबीआई चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल से 828 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की गई है।

 

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